DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL [] 19.07.2011 14:36:28
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
|
|
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Altunizade. Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
(216) 556 90 00 / (216) 556 93 44
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
(216) 556 90 00 / (216) 556 93 44
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
24.06.2011
|
Özet Bilgi
|
:
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
|
|
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
2010
|
Genel Kurul Tarihi
|
:
|
19.07.2011
|
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 19.07.2011 tarihinde saat 10.00`da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;
- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,
- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)`nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir dönem karı hesaplanmadığından, Yönetim Kurulu`nun daha önce kamuya açıklanan önerisine de uygun olarak, kar dağıtımı yapılmamasının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üye sayısının 12 (Oniki) olarak belirlenmesine; 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı, Mehmet Ali Yalçındağ, İmre Barmanbek, Yahya Uzdiyen, Soner Gedik, Ali İhsan Karacan, Taylan Bilgel, Erem Turgut Yücel ve Selma Uyguç`un Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,
- 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Cem Soylu ve Memduh Coşkuner`in Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,
- 2011 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin seçilmesinin onaylanmasına,
- "Borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı" ihracı konusunda Yönetim Kurulu`nun yetkilendirilmesine,
karar verilmiş, aynı zamanda "Kar Dağıtım Politikası"; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde 1.053.152,-TL tutarında bağışta bulunulduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almakta olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Web Sitesi`nden de elektronik ortamda ulaşılması mümkündür.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu`nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|